محدودیت‌های بین‌المللی خروجی مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره یکی از بانک‌ها

در این متن آمده است که یکی از بانک‌های عامل کشور از ارائه اطلاعات تراکنش‌های مشکوک بانکی فعالان مالی به سازمان امور مالیاتی خودداری کرده است. به رغم هشدارهای چندباره به این بانک، این بانک از ارائه اطلاعات خودداری کرد و مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک مذکور تا اطلاع ثانوی ممنوع الخروج شدند. سازمان امور مالیاتی هشدار داده است که تا پایان بهمن ماه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید برای ارائه برخط اطلاعات به سازمان امور مالیاتی اقدام کنند. در غیر اینصورت، سازمان امور مالیاتی متخلفان را متضامنا در میزان فرار مالیاتی احتمالی از این طریق مسئول می‌داند.

به گزارش دیجیاتور، وحید عزیزی مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه یکی از بانک‌های عامل کشور از ارائه اطلاعات تراکنش‌های مشکوک بانکی فعالان مالی به سازمان امور مالیاتی استنکاف نموده بود، گفت: به رغم هشدارهای چندباره به این بانک، از ارائه این اطلاعات خودداری کرد که با استفاده از ظرفیت ماده ۲۰۲ مقررات وجوه دولتی‌های مستقیم و از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک مذکور تا اطلاع ثانوی ممنوع الخروج شدند.

مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی با یادآوری اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی از جمله مفاد تبصره ۶ مقررات برنامه‌ریزی مالی سال ۱۴۰۲و سایر اختیارات قانونی در دسترسی به اطلاعات فعالین مالی، گفت: به سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز هشدار داده شده که تا پایان بهمن ماه برای ارائه برخط اطلاعات به سازمان امور مالیاتی اقدام نمایند.

عزیزی با تأکید بر اینکه این هشدار به اطلاع کلیه نهادهای نظارتی کشور نیز رسیده است، افزود: در صورت عدم ارائه اطلاعات صحیح در زمان تعیین شده و از بستری که سازمان معین نموده است، سازمان امور مالیاتی، متخلفان را متضامنا در میزان فرار مالیاتی احتمالی از این طریق مسئول می‌داند.

مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی اعلام کرد که یکی از بانک‌های عامل کشور از ارائه اطلاعات تراکنش‌های مشکوک بانکی فعالان مالی به سازمان امور مالیاتی استنکاف نموده است. به رغم هشدارهای چندباره به این بانک، از ارائه این اطلاعات خودداری شده است. در نتیجه، با استفاده از ظرفیت ماده ۲۰۲ مقررات وجوه دولتی‌های مستقیم و از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک مذکور به اطلاع ثانوی ممنوع الخروج شده‌اند.

مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی با اشاره به اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی، خاطرنشان کرد که سازمان قادر است به اطلاعات فعالین مالی دسترسی پیدا کند. سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز هشدار داده شده‌اند که تا پایان بهمن ماه برای ارائه برخط اطلاعات به سازمان امور مالیاتی اقدام کنند.

با این حال، مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی تأکید کرده است که در صورت عدم ارائه اطلاعات صحیح در زمان تعیین شده و از بستری که سازمان معین کرده است، سازمان امور مالیاتی، متخلفان را مسئول فرار مالیاتی احتمالی از این طریق می‌داند.